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我们今天参加这次专题会议，就是要和同志们共同完成这次改制工作。今天的会议有五项议程，下面进行第一项，请华永春同志宣读‘机修厂股份制改造股票发行办法（草案）’。”

“各位领导、各位董事，各位职工代表，我受厂改制领导组委托，草拟了‘机修厂股份制改造股票发行办法’，请大家审议。

机修厂股份制改造股票发行办法依据集团批复，股票发行办法如下：

一、机修厂改制后，设立‘河湾机械制造有限责任公司’，总股本暂定3。0亿元，由集团公司控股，持股2。0亿元；现机厂职工可购买1。0亿元；

二、凡机修厂在册职工，均可购买股份，成为‘河湾机械制造有限责任公司’股东；

三、现机修厂中层以上干部，应至少购买三万元的股份；

四、普通职工本着自愿认购原则，实行自愿认购，凡购买者每500元为一个单位，多买不限；

五、职工股实行记名制，转让需经公司资产部确认，未经确认的股份不能参加分红；

六、凡股票转让，公司有优先回购的权利，如公司不回购可在本公司内部转让；

七、本公司股份暂不对外发行，对外发行事宜由公司股东大会决定。

八、。。。。。。”

华永春同志宣读“机修厂股份制改造股票发行办法”后，会议进行第二项。

“下面进行第二项，请裴明哲同志宣读‘河湾机械制造有限责任公司’董事会组织大纲。”冯维民宣布了第二项议程。

“各位董事，各位职工代表，我受厂改制领导组委托，草拟了‘河湾机械制造有限责任公司’董事会组织大纲，请大家审议。

‘河湾机械制造有限责任公司’董事会组织大纲本大纲经集团公司领导审阅。

一、机修厂改制后，设立‘河湾机械制造有限责任公司’，实行董事会负责制；

二、公司董事会由27名董事组成，包括九名常务董事和十八名董事。常务董事驻会工作，董事采用兼职形式不脱离原各种岗位；

三、公司董事会成员由三部分组成，即集团公司委派董事、中层以上干部董事和普通职工董事，名额各占三分之一；

四、集团公司委派常务董事三名，董事六名，其中可委派副董事长一名，监事会主席一名；

五、中层以上干部股东选举常务董事三名，董事六名；其中可选举副董事长一名，常务监事一名；

六、普通职工股东选举常务董事三名，董事六名；其中可选举副董事长一名，常务监事一名；

七、入选的中层以上干部常务董事必须购买股份8万元，入选董事必须购买股份5万元，可在当选后10日内购足差额；

八、入选的普通职工常务董事必须购买股份6。5万元，入选董事必须购买股份3。5万元，可在当选后10日内购足差额；

九、凡当选后不原购足最低持股股份者，视为自动放弃董事会成员任职资格；

十、当选董事会成员放弃或因其它原因出现空缺时，由愿选举或派出单位补选或增派；

十一、。。。。。。。”

“下面进行第三项，请包保国同志宣读‘河湾机械制造有限责任公司’职工董事选举办法。”冯维民宣布了第三项议程。

“各位董事，各位职工代表，我受厂改制领导组委托，草拟了‘河湾机械制造有限责任公司’职工董事产生办法，请大家审议。

职工董事产生办法（草案）一、职工董事选举，分三个选举单位（一）修理分厂选举单位，（二）制造分厂第一选举单位，（三）制造分厂第二选举单位，二、各选举单位可分别选出中层以上干部董事三名（其中包括常务董事一名），普通职工董事三名（其中包括常务董事一名）；

三、各单位选出董事和常务董事后，分别召开中层以上干部和普通职工董事会议，各选出一名副董事长和一名常务监事。

四、机厂机关工作人员分别参加各选举单位的选举；

五、各股东代表选出各自的常务董事和董事后，召开公司董事会全体会议；选出一名董事长。

六、。。。。。。”

“下面进行第四项，请秦向阳同志宣布‘机修厂股份制改造领导组成员名单。”冯维民宣布了第四项议程。

“各位董事，各位职工代表，经集团公司包副董事长同意，为指导机修厂进行改制成立改制领导组