第97部分(第3/4 页)

com　想看书来书包网

三十六　迷情追踪2

关于泽西。

麦尼可那位博士——弗尼拉克，给我留下了终身难忘的印象。

被私人侦探杂志《天眼》描述成‘*小岛’的泽西，因参与欺诈活动，几乎不可避免地获得了一种很坏的名声，这则伦敦金融城的‘泽西或者监狱’的笑话将其概括得淋漓尽致，这个笑话同样适用于任何在税收事务中顶风逆行的人。

“各位在座的都是未来金融界的精英，我很荣幸带领你们了解真正的泽西、真正的金融战争。”

这个令人尊敬的、知识渊博、头脑睿智的学者侃侃而谈，“尽管目睹了离岸经济体那些为人所不齿的行为，但我仍然保持着一种自我的理想。”

“就像全球正义运动中的很多人所认为的那样，我也相信增加对贫困国家的援助和勾销它们的债务是远远不够的，还必须采取措施同不平等和导致贫困的根源作斗争。这意味着要解决*、贪污、资本外逃和逃漏税这些问题，所有这些都要求加强对金融体系的监管，正是这些金融体系助长了上述行为的发生。”

“由于有巴塞尔一号银行协议的优惠待遇条款支持，离岸银行以惊人的速度在增长，但是却没有采取什么措施约束它们在发展中国家的行为，也没有取缔以逃漏税为目的的离岸账户和信托机构。”

“根据一份研究报告估算，在过去10年中，大约有5万亿美元资金从较贫困国家流向西方国家，每年有1万亿美元脏钱流向离岸账户，其中大约有一半来自发展中国家。”

“亚、非、拉三洲，都有为数众多的私人银行。目前由于其业务的隐秘性，已成为中转贿金的主要通道。每年贫穷国家约有400亿美元流入欧美私人银行，其中大部分是非法收入。非洲国家的一些高官存入瑞士银行的资金多达200多亿美元。”

正邪不两立。反洗钱的较量中，道高一尺魔高一丈。

全球为数不多的避税港迫于压力，已纷纷表态采取措施，洗清自身协助黑恶势力洗钱的嫌疑。

BVI提供了有力的策略：如果政府认为某个公司或账户涉嫌洗钱，当地最高法院发出搜查令后，离岸公司的资料必须公开，一旦有证据证明某个公司已经进行非法洗钱，BVI将撤销公司的注册，并收回非法资金。因此种举措，与多国签署了协议。

泽西的动作稍显缓慢，依旧孔武有力地维护着旧有体系，是仅存的罪恶天堂。

“在泽西，如果你们中间有人要问些让人尴尬、难回答的问题，就不可避免地、会被告知：不要将小岛的家丑外扬。”弗尼拉克的犀利眼神透过厚厚的眼镜，暗含警告意味地看着讲台下的学员。

“如果有人坚持这样的话，会被建议在次日搭艘船离开。”他目光中不无深意，“因为在这个小社会，没有有效保护揭发者的机制，没有很多可供选择的工作机会，这种姿态有效地压制住了反对者。结果，泽西民众就像很多小社会的人民一样，小心翼翼地避免公开表达自己内心的想法。”

“在泽西，大部分税收方案很可能通不过——那些受益人所在国家税收当局的详细审查。当然，如果他们的税收方案是严格合法的，他们就不需要秘密银行账户和离岸信托了。泽西也就没有必要存在了，”他幽默地说法，引起了学员的哄堂大笑。

“当然，任何问起这个秘密的人，他们可能得到这样的回答：那就是无论是英国还是其他什么地方的存款者，他们的税务当局都要求他们申报收入，但是业内人士知道这是不可能的，因为他们相信其金融状况能够瞒天过海，不会为人所知。税收筹划者通过很多方式来证明这种极度隐秘性的必要。”

“我非常遗憾地告诉大家，偷税是我们很多客户的主要目标。理论上，税收行业在逃税和合法避税之间做了很严格的区分，逃税涉及欺骗性申报。但是在实践中，两者间的区分很不清晰，所以能让人有机可趁。”

一位在医院当清洁工的老奶奶露丝玛丽曾公开反对将泽西作为避税港，她说：“泽西只会围着富人转，如果我们谈论避税港就相当于把自己放在断头台上，如果他们不能让你闭嘴，他们就会威胁恐吓你。”令人悲哀的是，岛上的离婚、酗酒、滥用毒品和家庭暴力问题都非常严重。

“世界是大家的，新的秩序需要有勇气的人建立。”博士深邃的目光看向所有人，“我们究竟在追求什么？各位年轻人，你们都将成为经济体系的高层管理者，你们的立场，将决定世界金融将来的出路。”