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地“捕捉”到异常的消费状况,并且及时与持卡人进行核对,就能有效地降低信用卡欺诈的机率。但就银行而言,对异常消费状况的“灵敏嗅觉”,需要有一个强大的商业智能系统作后台支撑。
华特老太太的儿子是旧金山一位留学生,平日用信用卡购物几乎都是年轻人适用的物品。他母亲到了美国,他在一家超市为母亲购买了助听器等一些适合老人消费的物品。当他刚回家,就听到电话留言。原来,这是花旗银行的信用卡服务中心来电话求证:华特今天是不是在某个地点进行了消费?为什么会和过去的消费习惯不太一样?信用卡有否遗失?等等。
汇丰银行(HSBC)在防信用卡欺诈的路上走在前列,从去年开始,汇丰银行就应用了欺诈防范管理系统。欺诈防范管理系统为汇丰银行的信用卡客户提供更加完善的反欺诈侦测,进而改进了客户服务。汇丰银行欺诈风险部门负责人德里·威尔德(Derek Wylde)介绍,仅仅3个月,相对于财产案件管理系统,欺诈防范系统将代理调查潜在欺诈案件的效率提高了10%;处理潜在的银行卡交易欺诈的计算机资源成本降低了30%。
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我国信用卡诈骗方式(1)
第六章 骗你没商量——信用卡诈骗
第二节 我国信用卡诈骗方式
大凡坑蒙拐骗的高招举不胜举,如今骗子更是花样百出,其手段和方法令人防不胜防。国外信用卡诈骗的案例不少,在我国随着信用卡用户的增加,利用信用卡诈骗的案件层出不穷,令人眼花缭乱,其方法也五花八门。从地域上�
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